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菲社网专讯:菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)已指示反洗钱委员会(AMLC)冻结并保存Lucky South 99所在的BC园区的资产。反洗钱委员会将向相关法院申请冻结令或资产保全令。
这项指令由总统反有组织犯罪委员会主席、文官长卢卡斯·贝萨敏(Lucas Bersamin)签署。
备忘录进一步指出,反洗钱委员会应根据证据确定申请中包括的具体资产,这些资产可能包括但不限于Lucky South 99所在的BC园区(包括46栋建筑物)以及停放在园区内外的车辆。
本月早些时候,当局在收到有关人口贩运等非法活动的报告后,对该BC园区进行了突袭。行动中发现该园区涉及诈骗活动、人口贩运和性贩运等违法行为,并救出了多名遭受酷刑的外国公民。
反洗钱委员会将根据收到的证据,确定应冻结的具体资产,以配合进一步的法律程序和调查
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