洗钱？2019年至2024年，数十亿比索被转入“郭市长”账户

+关注

菲社广告招商.jpg

菲社网专讯：参议员 Sherwin Gatchalian 援引反洗钱委员会 (AMLC) 的报告称，数十亿比索被转入被停职的 Bamban 市市长 Alice Guo 的各个银行账户。
CA 冻结 Alice Guo 和其他非法 POGO 的资产
Gatchalian在周五的一次采访中表示，这些款项是从2019年到2024年汇入的，其中大部分是从2019年到2022年汇入的。据称其中很大一部分是从中国追踪到的。Gatchalian 向媒体提供的一份来自 AMLC 的文件显示，Guo有 36 个银行账户。
Gatchalian 解释说，拥有多个银行账户没有错，但必须能够解释每一笔交易。
参议员称，资金流动可疑，因为郭文贵无法解释她的钱从何而来。同样值得怀疑的是，她的公司并没有像收入报表中显示的那样赚钱。
张侨伟说，来自国外的不合理资金是洗钱的典型案例。
这就是为什么 AMLC 已于 7 月 10 日星期三向上诉法院对郭文贵及其同伙提起洗钱诉讼。
洪蒂维罗斯提醒郭文贵：必须遵守传票
法院随后对郭文贵、她的商业伙伴和逃犯黄志扬以及在新加坡被控洗钱的中国人林宝英的资产发出了冻结令。
AMLC在一份声明中表示，这三人涉嫌通过非法菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) Zun Yuan 和 Hongsheng 以及 Baofu Land Development 策划人口贩运和欺诈活动，这些公司都在班班。
POGO天堂：菲律宾如何成为非法POGO的中心
与此同时，张侨伟预计参议院将在周五或周一发布针对郭文贵的逮捕令。
他坚称郭文贵的身份问题已经解决，特别是在格雷斯基督教高中（现奎松市格雷斯基督教学院）的一名高级官员向他的办公室证实，华裔郭华平是该校2000年至2003年的学生。据称，华平和郭文贵是同一个人。

菲社网.gif

如果你想了解更多关于菲律宾的信息，请关注我们。

淘赞菲社.gif