【菲律宾新闻网】当地时间10月5日,根据2022年巴塞尔反洗钱指数报告,菲律宾在128个国家和地区中排名第45位,较去年的第37位有所提升。
根据《商业世界》的报告,菲律宾的总得分为5.68(满分10分),被视为洗钱和恐怖融资的中高风险国家。
根据反洗钱指数,菲律宾在其反洗钱和反恐融资框架的风险分析中得分为5.91分,在处理贪污贿赂方面得分为6.53分,在财务和公共透明度方面得分为4.07分和4.10分,在政治和法律风险方面得分为5.70分。
菲律宾周边国家和地区中,中国台湾省排名第103位,新加坡排名第100位,韩国排名第96位,日本排名第86位,香港排名第68位,印尼排名第62位,马来西亚排名第54位,泰国排名第40位,澳门排名第31位,中国大陆排名第21位。
垫底的十个国家是刚果、海地、缅甸、莫桑比克、马达加斯加、几内亚比索、柬埔寨、马里、塞内加尔和越南。
同时,排名前十的国家是芬兰、安道尔、瑞士、冰岛、新西兰、圣马力诺、斯洛文尼亚、立陶宛、挪威和法国。
巴塞尔反洗钱指数以18项指标衡量一个国家或地区,这些指标与司法层面的洗钱和恐怖融资风险评估有关。主要分为五类:反洗钱和恐怖融资框架的质量(65%)、腐败风险(10%)、财务透明度和标准(10%)、公共透明度和问责制(5%)以及法律和政治风险(10%)。
菲律宾仍在金融行动特别工作组(FATF)的“灰名单”上,这意味着仍有必要加强对该国洗钱风险的监控。