泰国打野不安全！分分钟被请进去喝茶！

6 天前浏览：99301 来源：菲社网

菲社广告招商.jpg

菲社网专讯：随着菲律宾政府全面取缔离岸博彩（POGO）业务，大量博彩从业者和相关行业人员不得不寻找新的生存空间。而作为东南亚的重要国家，泰国凭借其相对宽松的法律环境和便利的地理位置，成为了这些“打野”者的首选目的地。

然而，随着人数增加和活动增多，泰国政府也开始对这类非法活动加大监管力度。

许多前往泰国的打野者原以为可以在这里找到“避风港”，但实际上泰国的执法力度和公众举报文化让非法活动风险陡增。一些人甚至在短时间内被抓，面临遣返甚至刑事指控。

泰国最近已经发生了不少抓捕事件！线上追踪、线下执法，甚至还有各路群众举报，分分钟就让你到警局喝茶！

1. 多层次执法打击非法活动

泰国在网络犯罪和非法赌博的打击上具备强大的执法力量，针对犯罪这块，泰国可是有好几个机构：比如包括泰国皇家警察局网络犯罪中心（CCIB）、国家网络安全局（NCSA）、反洗钱办公室（AMLO）等多个部门，共同打击涉及网络犯罪这块的网络诈骗、非法资金流转、洗钱、侵权等。

今年8月，泰国警方联合反洗钱办公室侦破了一起跨国洗钱案件。这个团伙通过诈骗获取资金，利用数字资产技术将非法所得转移至多个数字钱包中。结果这个中泰团伙实在太高调，又是买豪宅、买豪车、又是开公司搞房地产，结果被网络警察和反洗钱办公室联合行动，逮了21个人。

还有一个团伙，利用还有一个团伙利用合法企业的赌博网站为伪装，吸引用户投资并冻结、卷款跑路！

他们通过银行账户、虚拟货币以及海外投资等手段洗白资金，将非法所得隐藏在复杂的资产网络，转移至海外账户以逃避法律追查。结果还是被反洗钱办公室查到。

要知道，通过司法协助，AMLO还能追踪跨境资金流动。就算部分犯罪网络的资产被隐藏在邻国银行账户中，涉及洗钱活动的资金也很有可能被冻结。

就比如前段时间一个叫”FAFA789“的赌博网站，通过非法支付网关（Payment Gateway）系统运作，利用复杂的洗钱手法（如“马甲账户”、“空壳公司账户”及“洗钱账户”）掩盖资金流向、层层转移资金，跟泰国本地组织以及中国和马来西亚团伙密切相关。结果还是被反洗钱办公室找到线索给端了。抓了7个人，发了27个逮捕令。

线下的话，泰国皇家警察的执法这块也是不容置疑的！
如12月12日，春武里府警方在芭堤雅突击检查一处豪华别墅，逮捕13名中国籍和1名韩国籍嫌疑人。这些人利用伪装成旅行社的诈骗中心骗取受害者财产，非法所得超过1000万泰铢。
执法部门通过异常用电记录和出入行为发现线索，显示泰国警方对类似活动的高效应对能力。

看见没？那些租别墅的，如果出现极高的电费、长期不外出、频繁进出设备与人员的情况，会引起警察的注意。这都是很危险的信号！

PS：近期还有人在Lat Phrao区开设的虾池，以此洗白与网络赌博相关的黑钱，也上了逮捕令了。

2. 泰国群众热衷举报

泰国的举报文化非常发达，公众热衷于通过举报热线反映违法行为。不管什么方面，反正泰国群众觉得不好的就会举报。

道路行车不让行人，举报！有人乱扔垃圾，举报！有人占道摆摊，举报！僧侣行为不检，举报！发现疑似毒贩，举报！发现疑似违法行为，举报！甚至总统疑似选举流程违宪，也有官员举报！

前一段时间，春武里府一个中国工厂就被附近的群众举报了。起因是群众发现这个来投资的中国工厂怎么聘用的泰国人都只让做保安，不让做其他岗位的？机灵的泰国群众就觉得不对劲，肯定有问题，反手就是一个举报。

结果被发现这个工厂存在非法雇佣外籍劳工的情况，工厂里主要是中国工人或来自邻国的劳工，且有非法劳工未持合法工作证件。

还有一些个工地什么的，来”务工“的工人也经常被举报！

非法老公.jpg

最近好几个电诈的案件也都是被举报、才导致被抓的！

就比如，在曼谷辉煌区的一次执法中，泰国移民局逮捕了包括涉嫌主谋在内的六名中国公民。他们就是被举报的。

警方接到举报后，立刻突袭，果然在对16、17 和 23层的六个公寓房间进行搜查时，发现了大量用于诈骗的设备，包括286个SIM盒和208,000张SIM卡。

可怜这些狗推还想着不住一个楼层，以为能隐蔽些、分散下警方注意力，到最后还是被端了！

3. 高度国际化的追踪与协作

泰国与多国加强合作打击跨国犯罪。前一段时间，中国发布的红色通缉令引起了国际社会的高度关注，泰国驻华大使馆于12月15日对媒体表示，泰方愿意按照中泰引渡条约的规定，配合中国政府的工作，协助引渡相关嫌疑人回国。只要中国提出引渡要求，泰方都会积极配合。

还有东南亚的”海鸥”联合行动持续深化，泰国与中国、柬埔寨、老挝等国家定期分享情报，并协同展开针对电信诈骗的专项行动。还商议了推进协查案件侦办及线索核查等内容。

这些国际合作进一步压缩了非法活动的空间，增加了“打野”者的暴露风险。

在泰国打野，除了要面对持续加大的泰国加大执法力度，还要面临因内部分赃不均或利益冲突带来的安全隐患。

近日，一名中国籍博彩运营者在菲律宾帕拉纳克市被冒充警察的团伙绑架，到现在都没有消息，十有八九是凉凉了。这一事件不仅暴露了博彩行业的黑暗面，也提醒“打野者”在异国他乡的安全并无保障。

再加上泰国与各国合作日益紧密，跨国追踪技术的提升，非法打野的空间和可能性也将进一步缩小。同时，已经降签离境的人员也可能难以重返泰国。一旦被列入泰国的黑名单或中国的红色通缉令名单，即便办理其他签证也可能被拒入境。

对于想继续从事此类活动的人来说，唯一的出路就是彻底合法化，而对于大多数已经被迫撤离的人员而言，面对的是回国后的重新适应和生计难题。

Thailand-casino-legalisation-bill-government-control.jpg

Thailand-casino-legalisation-bill-government-control.jpg

如果还想要从事行业相关的话，估计也就只有等泰国推进赌博合法化建设了。目前的话，是已经确定了政府会成立一个委员会，承担选址责任，并将确定全国范围内允许的综合体数量，以及管理这些综合体。不过要等法案通过再具体实施，还有一段时间。

另外就是，根据泰国政府宪报刊登的第46号部级法规，泰国政府已经规定23种赌博可以在规定的时间内进行。

在泰国，除了赛马和政府允许的彩票，其他赌博活动包括赌场都是非法的。不过，地下赌场、赌球等十分猖獗。地下彩票、空中赌场、赌拳、在线赌博，更是长期存在于泰国社会的非正规经济的部分。

从押注资金到将资金分散到其他灰色企业，据媒体估算，泰国已成为全球非正规经济规模最大的国家，价值高达8.7万亿泰铢，占泰国GDP的48.4%。

如果没有办法进入合法博彩类型，大概率也就只有继续在灰色企业“深耕”了吧。