曾在菲律宾经营BC网站新加坡最大宗洗钱案苏某认罪！- 免费发布便民信息平台-菲社网

曾在菲律宾经营BC网站新加坡最大宗洗钱案苏某认罪！

2024年04月18日 12:22 浏览：99416 来源：菲社网

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菲社网专讯：据新加坡联合早报报道，涉及30亿新元（约合1250亿披索）洗钱案的首名认罪被告苏文强于星期二被判坐牢13个月。

这是新加坡历年来最大宗的洗钱案，已有10人被控。除了苏文强外，其他被告还包括苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。此外，还有两名原籍中国的男子苏永灿和王火强也被证实涉案，他们已被国际刑警组织发出红色通缉令。

苏文强面临11项控状，包括使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新元（2000万披索）购买汽车等奢侈品。他还被指控使用大笔款项购买名牌包和首饰，以及支付房屋租金。

此案显示，苏文强在2019年曾在马尼拉经营一家BC网站，并从中获利。后来他搬到新加坡，在2021年与另一名名为“B”的男子合作进行远程赌博活动。

调查发现，苏文强在新加坡接收了约600万新元的资产，包括现金、汽车、首饰、奢侈品和酒等，这些资产将被充公。

控方要求法官判苏文强坐牢12个月至15个月，最终法官判他坐牢13个月。

此案影响了新加坡作为国际金融枢纽的名誉，警方呼吁民众对洗钱等违法行为保持警惕

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