泰国AMLO重拳打击网络赌博诈骗与洗钱网络，冻结45亿资产

2024年12月17日 16:03 浏览：41198 来源：菲社网

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菲社网专讯：泰国反洗钱办公室（AMLO）近日对涉及网络赌博、诈骗和洗钱的多起重大案件展开全面调查，成功扣押821项资产，总价值高达45亿泰铢。这些资产包括土地、建筑物、银行账户、奢侈品和车辆等，涉及多个诈骗团伙和跨境犯罪网络。此次行动是AMLO今年第15次委员会会议的重要成果，展现了泰国政府在打击金融犯罪方面的决心。
根据AMLO秘书长Thepsu Bowornchotdara的通报，犯罪网络的运作方式复杂多样，主要集中在网络赌博平台的运营、公共欺诈以及毒品犯罪资金的洗白。AMLO特别指出，这些犯罪活动利用了高科技手段，通过虚假投资平台、赌博网站和跨境资金转移，将不法收入伪装成合法资产。
案件中的核心团伙通过多个渠道行骗，其中最常见的模式是运营伪装成合法企业的赌博网站，吸引用户投注，并在后期冻结用户账户或直接卷款消失。此外，这些犯罪集团通过银行账户、虚拟货币以及海外投资等手段洗白资金，将非法所得隐藏在复杂的资产网络中。

警方在此次行动中锁定了多名关键嫌疑人。其中，一名中国籍嫌疑人及其团伙通过公共欺诈和洗钱获取巨额收益，初步查获2700万泰铢的非法资产，后续调查新增7800万泰铢的资产，包括银行账户和高端房地产。另一名嫌疑人Sitra及其团伙则通过惯常诈骗，骗取大量公众资金，最终警方冻结了价值7100万泰铢的资产。此外，Panuwat团伙被指控利用欺诈手段非法牟利，警方冻结了价值8100万泰铢的土地和银行账户。
本次行动还特别针对与网络赌博相关的案件。AMLO披露，这些案件中大量资金通过地下渠道流入赌博平台，进一步转移至海外账户以逃避法律追查。警方成功冻结了一批与网络赌博直接相关的资产，包括土地、豪华公寓和高端车辆，总价值超过2.86亿泰铢。
与此同时，AMLO与泰国警方合作，通过国际司法协助追踪了部分跨境资金流动。部分犯罪网络的资产被隐藏在邻国银行账户中，涉及洗钱活动的资金规模令人震惊。国际合作的成功不仅打击了犯罪团伙，还为泰国加强金融监管提供了有力支持。
根据泰国法律，所有被扣押的资产均需经过严格的审查程序。犯罪嫌疑人和声称对资产拥有合法权利的个人需在30天内向AMLO提交书面证据，证明其资产来源与犯罪活动无关。对于未能提供有效证明的资产，法院将裁定其归为国有。值得注意的是，此次行动还特别设立了90天的受害者补偿期，旨在通过合法途径向被骗民众返还损失，优先确保受害者的权益不受侵害。

这些案件的曝光不仅凸显了网络赌博和洗钱犯罪的高发态势，也反映出犯罪手段的不断升级。AMLO强调，犯罪分子利用虚假身份、伪造文件和高科技手段掩盖资金流向，试图逃避追踪和法律责任。同时，警方指出，跨国犯罪集团的活跃也给区域安全和金融秩序带来了极大挑战。
泰国当局呼吁公众提高警惕，尤其是在面对高额回报的投资平台和赌博网站时要保持理性，不要轻易提供个人信息或汇款。此次行动的成功既是对犯罪团伙的沉重打击，也是对公众的警示：金融犯罪无处不在，唯有通过个人防范和法律震慑相结合，才能真正遏制犯罪活动的蔓延。
此外，泰国政府计划在未来加大对网络赌博和洗钱活动的打击力度，包括引入更先进的监控技术、加强国际合作以及推动相关法律的修订。通过一系列综合措施，泰国将继续致力于维护国家金融安全，打击各种形式的非法活动，为民众提供更安全的社会环境。