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同城头条 > 本地 > 泰国网络警察突袭豪宅，逮捕洗钱团伙夫妻

泰国网络警察突袭豪宅，逮捕洗钱团伙夫妻

2024年12月18日 12:02 浏览：70328 来源：菲社网

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菲社网专讯：泰国皇家武装部队总部助理警察指挥官塔查特中将和警察中将特瑞隆率领网络警察，在暖武里府Ratchaphruek地区突袭一栋豪华两层独立住宅，逮捕一对涉案夫妻。丈夫是马来西亚华裔，妻子为泰国籍。
塔查特中将透露，嫌疑人以伪装公司为掩护开展洗钱活动，该公司虽然注册合法，但旗下业务涉及在线赌博资金的清洗。他们近期还在Lat Phrao地区开设捕虾池，实则利用多个公司名义和账户进行大规模资金转移，涉及多家伪装企业及其他犯罪人员。
特瑞隆中将补充，这些公司多为幌子，包括娱乐场所、餐厅等，实际未运营，董事均为提名人。嫌疑人通过复杂的资金流转掩盖洗钱行为，还与呼叫中心诈骗团伙及其他赌博网站有联系。目前，警方正深入调查资金流向，并计划发出更多逮捕令。
此次行动覆盖曼谷及周边7个地点，扣押包括名牌包、奢侈品、豪华手表、400万泰铢现金等资产。嫌疑妻子承认，丈夫雇佣她开设账户和公司，每月支付数十万泰铢，但她声称对丈夫从事洗钱活动并不知情。警方将进一步核实房屋产权及相关犯罪证据。

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