泰国警察突袭曼谷及周边五处目标，多人被捕

2024年12月18日 12:04 浏览：16540 来源：菲社网

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菲社网专讯：泰国网络警察第1分局针对大型赌博网站FAFA789展开调查，发现其每月资金流动超5亿泰铢。该网站通过非法支付网关（Payment Gateway）系统运作，利用复杂的洗钱手法掩盖资金流向，包括使用“马甲账户”、“空壳公司账户”及“洗钱账户”层层转移资金，使得追踪实际受益人变得极为困难。
经过长达6个月的深入调查，网络警察第1分局成功发现该洗钱网络与泰国本地组织以及中国和马来西亚团伙密切相关。警方掌握了充分证据，并针对27名嫌疑人发出逮捕令，其中包括7名外国人，分别为5名中国籍与马来西亚籍，以及2名柬埔寨籍嫌疑人。
突袭行动12月17日清晨7点，网络警察第1分局展开“中马洗钱网关行动”第一阶段（EP1），突袭了曼谷及周边的五处主要目标地点：  - Ratchaphruek地区：逮捕2人，分别为泰国女子帕塔玛及其马来西亚籍华裔丈夫Kia Lim Hao；  - 曼谷Din Deang区Aspire Asoke-Ratchada公寓：逮捕1人；  - Bang Kapi区Niche Mono Ramkhamhaeng公寓：逮捕2人；  - 佛统府Wang Noi县：逮捕1人；  - 北榄府Phra Samut Chedi县：逮捕1人。
案件细节泰国国家警察总署署长助理塔察差警中将透露，Ratchaphruek地区被捕的泰马嫌疑人夫妇租住豪华住宅，以合法公司为掩护从事非法活动。这些公司虽然注册合法，却通过多个项目（包括近期在Lat Phrao区开设的虾池钓场）掩盖其实际用途——洗白与网络赌博相关的黑钱。犯罪行为涉及多个公司及大量相关人员。
后续行动警方将继续深入追查涉案人员，并计划发出更多逮捕令。塔察差警中将强调，该案件展现了犯罪集团如何通过外国人与泰国人结婚以获得合法持股权，从事非法活动的运作模式，对后续研究和执法工作具有重要价值。
目前，泰国警方已加大力度打击网络犯罪与洗钱行为，力求彻底瓦解这一跨国犯罪网络。