涉案金额超过数亿！泰国警方再逮捕一外国赌博洗钱团伙

6 天前浏览：99817 来源：菲社网

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菲社网专讯：泰国科技犯罪打击部门 (TCSD) 警方对一个名为 LTO Bet 的在线彩票赌博网站展开大规模调查，该网站涉及多个类别的非法在线赌博业务，包括政府彩票、老挝彩票、河内彩票、股票彩票、乒乓彩票和 Yeekee 彩票等。警方通过技术手段和情报收集，成功打击了这一跨国赌博和洗钱团伙。
细致调查揭露犯罪网络警方通过追踪收款账户和取款账户的财务活动，分析了整个犯罪网络的运作方式。期间，使用了多种先进的调查技术，包括数字数据跟踪、财务流向分析以及深入挖掘相关人员的背景信息，为案件提供确凿证据。

调查表明，该犯罪网络的核心人员分工明确，包括系统管理员、负责资金流转的汇款人和收款人等。基于收集到的证据，警方向法院申请了逮捕令，并对涉案人员依法提起诉讼，指控罪名包括：
组织赌博：通过电子媒体招揽他人参与赌博，未获当局许可。洗钱犯罪：多人串通实施洗钱行为，并为非法所得提供掩护。落网嫌疑人及查获资产行动中，警方共逮捕了 8 名嫌疑人，包括：
资金流转团队：负责处理赌资、提款的“骡子账户”团伙 4 人。提现账户负责人：2 人。洗钱主犯：1 人。好处费分账者：1 人。同时，警方扣押了大量涉案资产，初步估算总价值超过 3 亿泰铢，具体包括：
现金：5,897.5 万泰铢。存折：34 本。电子设备：15 部手机、12 台电脑及笔记本电脑。车辆：价值 230 万泰铢的白色奥迪 Q3 一辆。政府储蓄银行债券：360 万泰铢。土地契据：35 份，估值约 2.5 亿泰铢。其他财产：点钞机及相关文件。

赌博与洗钱的国际触角调查显示，该团伙不仅在泰国本地开展赌博业务，还与跨境洗钱活动紧密相连，拥有复杂的资金运作网络。警方透露，该网站的部分资金还可能与其他国家的犯罪活动有关，未来或将展开进一步国际合作，以彻底摧毁这一网络。
警方声明与未来行动TCSD 发言人表示，此次行动展现了泰国警方对非法赌博和洗钱犯罪“零容忍”的态度。警方将持续对类似犯罪活动保持高压打击，并与相关国际机构紧密合作，确保犯罪分子无处藏身。
目前，涉案嫌疑人已被移交至司法部门，等待进一步审理与处罚。