AMLO冻结数十亿美元资产，12起案件专项打击

4 天前浏览：62716 来源：菲社网

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菲社网专讯：泰国反洗钱办公室（AMLO）在打击诈骗案件方面取得了显著进展，包括涉及知名人物和企业的案件，扣押和冻结了价值数十亿泰铢的资产。在12 起重大案件被查封和冻结资产，涉及大规模诈骗、毒品犯罪和在线赌博网络。涉案资产超过 234 件，总价值约为 8.36 亿泰铢。
AMLO 秘书长 Theppasu Bavornchotidara 和发言人 Witthaya Neetitham 在与交易委员会会面后，分享了这一系列案件进展。
AMLO 特别针对著名律师 Sittra Biabungkerd及其同伙的案件，他们面临欺诈和洗钱指控。在这起案件中，包括土地、建筑物和银行账户在内的资产总计 7100 万泰铢被冻结。
AMLO 管辖的另一个重大案件是 Duennapa Kaewkamnerd 及其同伙涉嫌公共欺诈。他们的资产（共计 122 件，价值约 6.69 亿泰铢）已被扣押。
一名中国女子和她的团队同样被指控犯有公共欺诈和洗钱罪，导致没收了 66 项资产，例如公寓单元和银行账户，价值 7800 万泰铢。
Panuwat Jaiman 及其同伙通过货币交易进行公共诈骗，其 22 项资产被扣押。这些资产包括土地、房产和银行账户，总价值约为 8100 万泰铢。
在iCon 集团案中，AMLO 提议将 103 项价值 2.86 亿泰铢的资产转为国有。同时，40 件价值 2900 万泰铢的物品已归还给合法债权人。
鼓励受害者在 2 月 17 日之前提出索赔。AMLO 随后将准备一份索赔人名单并评估损失，并可能提起民事法庭诉讼，以确保根据个人损失获得赔偿或补偿。
史塔克集团前董事长查宁·延苏贾 (Chanin Yensudjai) 的情况也受到关注。AMLO 已采取措施为 3,900 多名受害者寻求赔偿，涉及 50 项资产，估计价值 32.4 亿泰铢。
《曼谷邮报》报道称，民事法庭正在考虑对这些资产采取进一步行动，因为 AMLO 已将此案提交给检察官以追回资金。