新加坡再掀反洗钱风暴涉案资产达数十亿美元

6 天前浏览：69057 来源：菲社网

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菲社网专讯：继震惊全球的30亿洗钱案后，新加坡政府再度出手，对一个新的跨国洗钱网络展开全面调查。据悉，该网络通过网络赌博和诈骗活动非法获取巨额资金，新一轮打击行动再次将新加坡的金融犯罪治理推上国际焦点。
据最新报道，目前已有17名嫌疑人被纳入调查范围。新加坡检察机关透露，已扣押包括现金、加密货币、豪宅和奢侈品在内的资产，估值高达13.2亿美元。其中，三名嫌疑人在迪拜购置了价值约2800万美元的房产，彰显了跨国洗钱活动的复杂性和隐蔽性。

据新加坡媒体报道，这17人是此前30亿洗钱案中10名被告的相关人员。上次案件结束后，这些被告因持有柬埔寨国籍，多数被遣返回柬埔寨。另有部分人员分别被遣送至日本和英国。然而，这一新案表明，犯罪网络的触角并未完全被切断，新的调查行动正试图揭开更多隐秘的洗钱操作。

在被调查的17名嫌疑人中，已有15人同意交出总价值约13.7亿美元的资产，包括豪宅、珠宝和奢侈品。这些人已被新加坡禁止入境。另有两名嫌疑人许海加和许海南的调查仍在进行，他们的被冻结资产估值约为1.07亿美元。

消息人士指出，在新加坡加强洗钱打击力度后，不少涉案大老板已从新加坡撤离，将活动中心转移至日本和迪拜。其中三名嫌疑人——王斌刚、陈志强和柯文迪，被发现曾在迪拜购置至少22处房产，总价值达2800万美元。

据悉，这些嫌疑人大多持有柬埔寨国籍，其中王斌刚曾在柬埔寨运营“鸿利国际”博彩网站，并因非法活动被中国判刑，2018年刑满释放后继续参与跨国犯罪活动。