新型诈骗魔爪伸向泰国校园，窃取学校银行账户

2024年12月19日 20:01 浏览：60135 来源：菲社网

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菲社网专讯：近期，泰国爆发了一起针对学校的大规模诈骗事件，诈骗分子通过兜售假冒不锈钢餐桌的方式，不仅骗取了受害者大额资金，还通过这一交易获取了受害人的银行账户信息，实施更深层次的金融诈骗。这一新型诈骗手法巧妙地利用了实体物品的销售，使得受害者对骗局的真实性产生了误判，进而导致严重的经济损失。
据悉，诈骗分子通过开设虚假商店和伪造文件，精心设计了一个骗局，打着为学校采购不锈钢餐桌的幌子，引诱受害者进行大额支付。在这一过程中，骗子不仅得手了资金，还通过交易环节窃取了受害人的银行信息，进而实施后续的盗窃行为。
一名名为Pupe Chiquita的Facebook用户分享了自己的受骗经历，揭露了她因购买不锈钢餐桌而损失数十万泰铢的经过。随着事件的曝光，越来越多的受害者开始现身，揭示了这一骗局的广泛性和复杂性。整个过程持续了三天，涉及的受害企业是一家经营多年的二手书店。诈骗团伙伪装成合法供应商，以学校需要采购餐桌为由，通过虚假报价和文件进行欺诈，最终骗取了书店数十万泰铢。
诈骗团伙通过电话联系书店，自称是学校教师，并表示需要为学校图书馆购买书籍。在初步建立信任后，骗子提出了采购50张不锈钢餐桌的要求，并承诺将餐桌用于学校项目。在交易过程中，诈骗分子通过两名虚假身份进行诈骗：

骗局1：自称与供应商有私人矛盾，要求书店作为中介协调交易，并提供高额利润。
骗局2：伪装成不锈钢餐桌供应商，提供了虚假的报价单和文件，要求款项转入个人账户而非公司账户。
随着交易推进，骗子不断施压，要求书店支付高达15万泰铢的定金，并承诺餐桌将在短时间内交付。为了让书店放心，骗子甚至提供了伪造的学校转账单，证明资金已经转账。然而，银行核实后发现并没有任何转账发生，书店才意识到自己上当了。
更为严重的是，在交易过程中，骗子通过要求将款项转入个人账户的方式，成功窃取了书店的银行账户信息。骗子利用这一信息，实施了后续的金融诈骗，直接从书店的账户中提取了资金。这种利用实体交易获取银行信息的方式，极大地增加了受害者的信任感，也让诈骗活动更加隐蔽和难以防范。
除了二手书店，类似的骗局还波及到其他行业，包括植物店、窗帘店和家具商店等。一个植物店的老板透露，骗子通过假冒学校工作人员的身份，要求为学校采购植物，并进一步引导他参与不锈钢餐桌的采购。最终，这家植物店老板也因相信虚假的报价和文件而向骗子的个人账户转账。诈骗分子通过不断更换银行账户和伪造合法公司的名义，成功地避开了追踪，导致大量企业和商家成为受害者。
专家指出，这种新型诈骗手法的隐蔽性较强，骗子通过销售实体物品（如不锈钢餐桌），成功获得了受害人的银行账户信息，继而实施了金融诈骗。因此，企业和商家在处理此类交易时，务必提高警惕，核实所有交易背景，避免通过个人账户进行付款，并确保所有交易都通过正规的商业账户进行。
尽管骗局已被曝光，但追回被骗资金仍然面临巨大挑战。由于骗子精心伪造身份信息和银行账户，调查工作进展缓慢，执法机构仍在努力追踪诈骗团伙的真实身份和资金流向。
此案件再次提醒所有企业和学校，在进行任何采购交易时，必须保持高度警惕，特别是在涉及资金转账和银行账户信息时，务必验证交易对方的身份和合法性，防止成为下一个受害者。