马来人策划泰国诈骗投资案，26宗报案涉资超7000万

6 天前浏览：45123 来源：菲社网

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菲社网专讯：2024年12月20日，马来西亚警方透露，涉及“Nicshare”和“CommonApps”投资骗局的案件进一步发酵，目前已接获26宗报案，总涉案金额超过821万令吉。这些案件均与日前在泰国落网的一名马来西亚籍诈骗集团主谋有关。
警方调查与案件背景：马来西亚全国警察总长丹斯里拉扎鲁丁今日发表声明，详细说明了案件的最新进展。警方已接获24宗与“Nicshare”投资骗局相关的报案，涉案金额高达821万2758令吉。另外，两宗案件涉及“CommonApps”投资骗局，涉案金额为34万0079令吉。
他表示，这些案件已根据《刑事法典》第420条文（诈骗）及《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLATFPUAA）》展开全面调查。
“目前，已有数名嫌疑人及相关实体受到指控，警方正深入调查整个诈骗计划的操作模式，其中包括被泰国警方逮捕的大马籍主谋在整个骗局中的角色。”
泰国行动逮捕主谋：本案的重大突破来自泰国警方的联合行动。泰国中央调查局经济犯罪打击司（ECD）在近日捣破一个大型跨国诈骗集团，并逮捕了38岁的马来西亚籍主谋及其泰籍妻子。
根据泰国警方披露，这名马来西亚男子于12月16日在泰国宋卡府沙道移民检查站入境时被捕，而其泰籍妻子则在12月18日于另一地点被捕。
诈骗集团规模与手法：泰国警方表示，该诈骗集团通过虚假的手机应用程序如“Nicshare”和“CommonApps”吸引投资者，声称投资者可通过这些平台进行高回报的股票交易。
“这些应用程序设计精美，具有高度迷惑性，让受害者误以为它们是合法的投资工具。然而，这些所谓的投资计划实际是诈骗项目，利用虚假数据和回报吸引投资者。”泰国中央调查局经济犯罪打击司指挥官帕提杰·邦喀鲁警少将表示。
该集团还涉嫌通过复杂的欺诈交易网络进行大规模洗钱活动，总金额高达50亿泰铢（约6亿5000万令吉）。
国际合作与后续行动：泰国与马来西亚警方正展开紧密合作，共同追查该诈骗集团的其他成员及资金流向。丹斯里拉扎鲁丁强调：“此次跨国诈骗案件再次凸显了国际合作的重要性。我们将持续与泰国警方保持沟通，以确保所有相关嫌疑人被绳之以法。”
同时，泰国警方呼吁更多受害者站出来提供证据，以进一步加强对案件的追诉力度。
社会警示与提醒：此案件的曝光为公众敲响了警钟。警方特别提醒公众提高警惕，切勿轻信声称“低风险、高回报”的投资计划，尤其是涉及未经验证的应用程序或网络平台。
马来西亚警方也敦促任何曾使用“Nicshare”或“CommonApps”投资计划且认为自己受骗的人士，尽快向警方报案。
随着案件的持续调查和国际合作的深入，更多关于该诈骗集团的细节和内幕预计将在未来数周内浮出水面。