泰国女子策划3亿泰铢黄金投资骗局，数百家庭血本无归

6 天前浏览：49384 来源：菲社网

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菲社网专讯：泰国警方日前逮捕了一名涉嫌通过 Facebook 群组策划黄金投资诈骗的女子。她以低于市场价格的黄金投资计划为诱饵，吸引大量投资者参与，共造成全国范围内约 3 亿泰铢的损失。据悉，这起案件涉及数百名受害者，其中不乏因财务困境而面临生活危机的个人和家庭。
诈骗手段：低价黄金和高回报的诱惑37 岁的嫌疑人卡诺克拉达（Kanokratda）通过 Facebook 群组 “บ้านออมทองเจ๊แหม่ม” 运营其骗局。她在群组中发布了许多有关黄金储蓄的宣传内容，声称可以以低于市场价 3,000 至 4,000 泰铢的价格购买纯度为 96.5% 的黄金。投资者不仅被承诺在两周内获得高额回报，还可以选择收取实物黄金。此外，她还鼓励投资者推荐他人参与，并以每成功推荐一人奖励 500 泰铢及额外奖金作为激励。
这一极具吸引力的计划很快吸引了许多投资者，尤其是在大城府邦巴茵地区的一家工厂中，同事之间的大量参与使骗局迅速蔓延。随着投资者的信任不断加深，许多人投入了越来越多的资金，甚至动用了家庭储蓄、贷款以及亲友的资金。

受害者讲述：信任的破裂与财务危机受害者之一是 41 岁的女性 Patcharaporn，她与卡诺克拉达曾是同事，并在社交媒体上看到她发布的黄金储蓄计划后决定参与。她透露，自己一开始仅投入少量资金，并成功获得了利润。然而，随着信任的建立，她逐渐加大投资额度，最终累计投入了超过 41 万泰铢的资金。
Patcharaporn 表示：“她曾是我的朋友，我从未怀疑过她会欺骗我。她的 Facebook 资料看起来非常可靠，许多人也都参与了她的投资计划。”然而，在 2022 年 12 月，卡诺克拉达突然切断了与投资者的联系，这让她意识到自己被骗了。
Patcharaporn 提到，这笔钱原本是用来支付已故父亲的丧葬费用以及确保丈夫在国外工作的家庭生活开支。谈及自己的经历时，她甚至表示曾一度考虑结束生命，但家人的支持让她坚持了下来。
诈骗事件于 2023 年 1 月首次在邦巴茵警察局引起注意，当地居民相继报案称未收到承诺的黄金或回报。警方随即展开调查，并发现嫌疑人通过社交媒体和熟人网络策划了这一骗局。12 月 17 日，卡诺克拉达在巴吞他尼府被捕，她正前往工作地点时被警方拦截。
警方调查显示，该案件的受害者遍布全国，累计损失金额高达 3 亿泰铢。邦巴茵警察局长迪雷克·波蒂潘（Direk Portipan）指出，这一骗局与典型的金字塔骗局或庞氏骗局类似，投资者的资金实际上被用来支付早期参与者的回报，而不是用于实际的黄金交易。
嫌疑人辩解：资金链断裂非有意诈骗。在被捕后，卡诺克拉达为自己辩护，声称从未打算欺骗投资者。她表示，所有资金都用于偿还其他投资者和维持投资项目的运作。然而，由于新年期间投资者集中提款，导致资金链断裂，从而引发了整个系统的崩溃。她强调：“我只是希望延长投资周期，绝对没有想要欺骗人。”
尽管她试图为自己的行为开脱，但警方已掌握证据表明，卡诺克拉达将部分资金用于购买私人资产，包括房地产和奢侈品。这些资产是否能被追回以补偿受害者，仍有待进一步调查。

截至目前，已有 16 名受害者正式向邦巴茵警察局提起诉讼，预计未来会有更多受害者站出来控诉。据警方透露，案件正在持续扩大，受害者总人数可能高达数百人。
警方同时呼吁公众提高警惕，尤其是在社交媒体上看到高回报、低风险的投资机会时，应格外小心。迪雷克·波蒂潘警官警告称：“任何看似天上掉馅饼的提议背后，可能都是骗局。”
为了防止类似案件再次发生，警方建议民众在投资前详细调查对方的背景，并避免轻信熟人推荐或网络广告。同时，监管机构也在计划加强对社交媒体平台投资广告的监控。
面对巨额经济损失和心理压力，部分受害者表示难以承受。泰国心理健康部门呼吁，如果任何人因此类事件而感到情绪低落或有轻生念头，应尽快联系专业机构或亲友寻求支持。泰国撒玛利亚人协会和心理健康热线均提供 24 小时免费咨询服务，帮助有需要的人走出困境。
这起黄金投资骗局不仅暴露了加密社交网络环境下的投资陷阱，也提醒公众在参与任何投资活动时都需保持警惕，切勿被高额回报的承诺迷惑。