越南公安打破由中国人领导的跨国诈骗团伙

昨天 18:01 浏览：77263 来源：菲社网

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菲社网专讯：昨日，12月20日，越南清化省刑警局宣布成功捣毁一个由外国人领导的跨国洗钱诈骗团伙。
此前，刑警局接到L.X.H.（1984年生，居住在清化市东维区）的举报，称其在投资证券交易所时受到欺诈，被挪用资金超过38亿越南盾。
在调查过程中，当局逮捕了8名相关人员，具体包括：郭金光（1983年生，来自中国湖北省）、Trần Thị Cẩm Ngân（1995年生）、Lê Kỳ Nguyên（1996年生，居住于坚江省Giồng Riềng县）、Lương Vỹ Hào、Nguyễn Văn Thúy（1987年生）、Làu Nhật Quý（2000年生）、Nguyễn Thị Thanh Thiện（1986年生，居住于胡志明市新平区）、Nguyễn Ngọc Tường Vy（1999年生，居住于平顺省Hàm Tân县）。
初步调查显示，郭金光与一名在柬埔寨经营的中国人串通，设立公司和开立银行账户以接收并隐匿诈骗所得资金。郭金光曾多次进入越南，利用翻译Cam Ngan和Nhật Quý寻找越南人开设多个账户，并将账户出售给在柬埔寨的中国人。
该团伙的欺诈手法包括提供虚假信息，诱使他人投资证券交易所，并通过创建公司账户来隐藏资金流动，规避执法机构的检查。
在警方调查中，郭金光供述，他与在柬埔寨的中国人达成协议，雇佣越南人注册公司，但实际上并未进行生产经营，纯粹用于洗钱目的。此外，他还开设了多个个人和企业银行账户，以接收和转账越南受害者的资金。
在资金转移过程中，郭金光负责提供账户信息、监测资金流向，并安排账户持有人前往柬埔寨进行汇款交易的身份验证。