泰国警方和银行联合行动，为黄金诈骗案受害者追回180万

6 天前浏览：54528 来源：菲社网

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菲社网专讯：12月23日，泰国警方成功与泰国银行合作，为一名网上黄金交易诈骗案受害者冻结并追回了 180 多万泰铢。当时，该受害者已经深陷诈骗陷阱，并且被诈骗分子操纵，进行了超过 15 笔大额交易。
案件发生时，网络犯罪调查局的 Phumiphat Phattharasriwongchai及其团队、金融机构官员和警察设法追踪并冻结了诈骗账户中的资金。
这次行动的目的是将钱返还给 47 岁的 Wipakarn，他在一桩涉及网络诈骗的案件中被骗，尤其是与互联网交易有关的诈骗。与金融机构的合作在迅速冻结资金方面发挥了至关重要的作用。
受害者于 3 月 7 日通过在线投诉系统举报了这一骗局。她通过 Facebook 认识了一群犯罪分子，他们联系了她。建立联系后，他们在 LINE 上加了她的好友，并与她聊天，最终让她投资黄金股票交易。受害者被他们的欺诈性说法所说服，转了 15 次钱，损失了 13,110,000 泰铢。这起高额案件与其他几起类似的诈骗案件有关联，警方迅速成立专案组，展开调查。
网络犯罪调查部门的警察认真收集证据，成功逮捕了参与诈骗的七名嫌疑人。由于金融机构的及时协助，他们迅速采取行动，报告并冻结了嫌疑人的银行账户。经过调查，发现嫌疑人的账户中仍有 1,852,408.14 泰铢。警方随后与银行协调冻结了这些资金，并联系了受害者，以协助她归还钱款。
受害人Wipakarn 分享了她的经历，透露了这一些列的诈骗案。11月 28 日，她在 Facebook 上看到一则广告，宣传投资黄金股票可获得高额回报。她对这一宣传感到好奇，于是联系了对方，对方回复并向她发送了有关黄金交易投资的详细信息。该计划名为 Set Gold Exchange，并向她提供了一个链接，让她在 LINE 应用程序上添加名为 Tee Will 的联系人。
诈骗者与该女子交谈，说服她投资黄金股票交易，当时这似乎是可信的。据 KhaoSod 报道，随后，该女子向诈骗者提供的各种银行账户进行了多次转账，共计 13,110,000 泰铢，涉及 8 个不同的账户。
泰国案件调查小组的果断行动，加上与金融机构的有效合作，对追回大部分被盗资金起到了重要作用。并且此案凸显了泰国警察的办案能力，以及泰国执法机构在打击网络欺诈和保护公民免受此类诈骗方面所做的持续努力。