导言:
外贸换汇的冻卡问题,类似的案例,在跨境电商收第三方货款、国外劳务换汇回国内、澳门赌场换汇等情形下,发生得很多,虽然都是合法的收入,却因为结算方式不合法,给解冻带来很大的难度。
解冻关键
面对此类冻卡问题,解冻的关键因素在于涉案的级别和能够提供的材料有多少?
1、银行卡的涉案的级别,决定了解冻的难度。此类冻卡,很多情况下,当事人收到的都是“一手黑钱”,就是不法分子直接让受害人把钱打到你账户,从而实现洗白。而你就间接的成为了上游诈骗分子的“帮凶”,一旦处理不当,在配合冻卡单位调查、笔录的过程中,出现一些原则性的问题,甚至会给自己引来“牢狱之灾”。一级涉案卡的司法冻结,处理的第一步,是排除涉案的嫌疑,其次,才是考虑解冻的问题。
2、能够提供多少证据,证明自己的“清白”,也至关重要。
尤其对于私人换汇一类的冻卡问题,大部分情况下,阻碍解冻流程发展的因素,就是证据不足。毕竟,通过国外的换汇中介换汇,跟国内的贸易收款还是有一定的区别,有些并没有实质性的贸易往来,也提供不了任何收据、合同、发票等等,或者冻结时间过长,证据未及时留存,形成不了完整的证据链。
所以,准备一份详细的情况说明、银行卡流水说明、以及搜集好相关的证据、凭证作为辅助,可以让你在配合调查的过程中,让叔叔对你的第一印象有所改观,不会把你当成“诈骗犯”审核并且节约了解冻沟通的时间成本。
法小务提醒
无论是什么情况的冻结,尽量主动联系冻卡单位进行处理,避免由于贻误解冻的最佳时机,陷入更加被动的局面。
希望这篇文章能为您提供帮助
如有任何关于法律问题欢迎联系咨询
菲社法务会根据您的实际情况
为您提供专业的法律意见
菲社法务 FEILONG LEGAL
【微信号】
LLMMNLYS
chchen_2015
【Telegram小飞机️】
@feilonglegal
【WhatsApp】
+63 995 980 0079
【Viber】
+86 19129501525
【EMAIL 邮箱】
转发,点赞,在看,安排一下?
如果你想了解更多关于菲律宾的信息,请关注我们。