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开设两个盘口，涉案上亿元！境外“金主”、高管均落网

2024年09月19日 22:36 浏览：42114 来源：菲社网

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菲社网专讯：近期，怀化市洪江公安局成功侦破一起菲律宾、柬埔寨跨境网络赌博案，对该赌博集团实现境内外“全方位”突破，“全链条”打击。

经过多轮集中收网，境外“金主”、高管和运营团队均到案，境内网络接入、服务器提供、推广总代理均捣毁。

截止2024年8月，该案抓获56名违法犯罪嫌疑人，已移送起诉16人，涉案总金额上亿元。该案已获批公安部督办案件，并发起“夏季治安打击整治行动”全国集群战役。

2023年8月下旬，接群众举报，称其老婆在一款名叫“葡京在线娱乐”的网络赌博平台参赌，输光了家中所有积蓄，这些都是他摆摊卖水果攒的血汗钱。

经了解，该赌博平台玩法多样，包括百家乐、六合彩、体育竞技等多款游戏，可以通过微信、支付宝、银行卡、QQ、虚拟币等多种方式充值，盈利后通过银行卡直接进行提现，且不受地域时间限制，一台手机便可随时随地参与网络赌博。

发现这一线索后，洪江区公安局高度重视，报上级公安机关同意，第一时间成立“8.25”联合专案组，由局领导担任专案组组长，市局相关业务警种派员指导，并从治安、刑侦、经侦及派出所抽调10余名业务骨干，分别从组织协调、技术支持、资金查证、人员分析等6个方面全力侦办、聚力攻坚。

经连续多月缜密侦查，一个利用境外网络赌博平台招揽赌客参赌并从中牟利的犯罪团伙逐渐浮出水面。

该团伙分工明确，层级分明，以“负责人—主管—组长—组员”4层金字塔形的组织构架进行经营，专案组成功锁定了该团伙核心成员及分布在全国各省市自治区直辖市的部分下级代理人，专案工作全面铺开。

因犯罪形式新颖、性质恶劣、案情复杂，涉案人员多、金额大，该案引起公安部、省公安厅、市公安局高度关注。怀化市公安局主要领导批示“加大该案办理力度，及时收网，力求取得最大战果”。2024年6月25日，该案获批公安部督办案件。

专案组经过缜密侦查，做了大量工作，发现该团伙盘踞于菲律宾拉斯皮纳斯市，开设有“葡京在线娱乐”、“皇冠”等两个盘口，公司内部设有财务组、客服组、推广组、人事组，各组各司其职，并从国内招募平台推广代理，吸引赌客参赌，再通过国内的跑分团伙将涉赌资金转移至境外，参赌人数众多，涉案金额巨大，证据固定极难。

在市局治安、网技等支队的指导帮助下，专案组将上述犯罪团伙的组织脉络、资金网络、技术支撑等关键要素逐一调查清楚，全力追踪溯源，高效开展证据收集固定，为抓捕工作奠定了坚实基础。

针对案件时间跨度大、涉及地域广、涉案人员多的实际，洪江区公安局精心制定抓捕方案，抽调30余名警力成立抓捕小组，在市局相关业务支队指导支撑下，各抓捕小组同时奔赴福建、广东和云南三地开展抓捕行动，成功抓获该赌博平台幕后金主柯某某以及涉嫌开设赌场的违法犯罪人员欧某某等56人，当场查获涉案手机26部，电脑6台。

经过多轮收网，境外“金主”、高管和运营团队悉数到案，境内网络接入、服务器提供、推广总代理全部捣毁。

该案抓获了以赌博平台老板柯某某为首的境外团伙，实现了怀化市打击跨境网络赌博犯罪境外金主“零的突破”，有力打击了跨境赌博犯罪的嚣张气焰。

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