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菲律宾未能摆脱全球洗钱灰名单

2022年10月24日 18:02 浏览：25591 来源：菲社网

【菲律宾新闻网消息】菲律宾因未能解决打击洗钱、恐怖融资和扩散融资方面的战略缺陷，被全球洗钱监管机构金融行动特别工作组(Financial Action Task Force，简称：FATF)保留在灰名单上。

在为期两天的全体会议后，总部位于巴黎的金融行动特别工作组决定继续加强对菲律宾和名单中其他22个国家的监控。

菲律宾已作出高级别政治承诺，与金融行动特别工作组和亚太反洗钱组织(APG)合作，加强菲律宾反洗钱/CFT系统的效力。

据金融行动特别工作组(FATF)称，菲律宾已采取措施改善其反洗钱/反资助恐怖主义的制度，并表示菲律宾正在对非营利组织部门采取适当措施，并监督有针对性的金融制裁。

然而，该机构表示，菲律宾仍需努力实施其行动计划，以解决其战略缺陷，并证明正在对指定的非金融企业和专业人员(DNFBPs)进行有效的基于风险的监管，以及监管机构正在使用反洗钱/打击恐怖融资控制措施来减轻与赌场中介有关的风险。

它说，菲律宾还应加强和简化执法机构获取受益所有权信息的途径，并采取措施确保信息的准确性和及时性。此外，菲律宾应证明金融情报的使用有所增加，并根据风险加大洗钱调查和起诉力度。

此外，菲律宾应通过证明非金融企业和专业人员了解其义务，加强对恐怖融资案件的识别、调查和起诉，并提高针对恐怖融资和扩散融资的定向金融制裁框架的效力。

一年多前，菲律宾被重新列入灰名单后，菲律宾一直在积极努力解决缺陷，以满足金融行动特别工作组设定的2023年1月的最后期限。

菲律宾于2000年6月被金融行动特别工作组列入黑名单，但在通过第9180号共和国法或2001年反洗钱法(AMLA)后，于2005年2月从名单上除名。随后，菲律宾于2003年通过第9194号共和国法令成立了反洗钱委员会(AMLC)。

此后，尽管2020年颁布了第11479号共和国法案或《反恐怖主义法》号共和国法案，以及第11521号共和国法案对反洗钱法的修订，菲律宾仍多次进出灰名单。

多边贷款机构国际货币基金组织(IMF)早些时候强调，菲律宾需要解决金融行动特别工作组提到的缺点，以帮助鼓励外国直接投资(FDI)流入该国。