菲律宾国家调查局突击投资公司涉嫌非法吸金数千万- 阿尔拜同城网便民平台-便民信息发布平台

菲律宾国家调查局突击投资公司涉嫌非法吸金数千万

2022年12月02日 06:02 浏览：33683 来源：菲社网

【菲律宾新闻网】近日，菲律宾证券交易委员会(SEC)、NBI等执法部门突击搜查了三宝颜市的一家投资公司，该公司涉嫌在没有相关执照的情况下非法吸收数千万比索。据说噶举企业的幕后黑手也因参与投资骗局在巴科洛德被通缉。

当局收到消息称，银狮牲畜交易公司在未经证券交易委员会许可的情况下筹集投资资金，随后进行了突袭。

执法人员突击搜查时，看到该公司员工正在清点1500万比索现金。

州调查局官员莫伊塞斯塔马约(Moises Tamayo)说：“虽然他们有合法注册，但该公司并没有申请二次许可。二级许可是一个强制性程序，投资公司或金融机构在公开募集投资基金之前，必须获得许可。”

当局称，一位名叫瑞安拉迪恩(Ryan Laduing)的男子被任命为该公司的首席执行官。然而，他因参与一起投资骗局而在巴科洛德市被通缉。

新公司上个月才在三宝颜开始运营，visa投资者被承诺在短短15天内获得35%的利润。

塔马约说：“这其实是一个传销。他们会用新投资者注入的钱来支付之前的用户。”

当局仍在寻找此前据称被Laduing卷走的3000万比索，而Silver Lion的9名员工已被拘留。

国家调查局呼吁该公司的其他受害者向他们的办公室投诉。